Die USA beschuldigen den Bankman-Fried von FTX, 40 Millionen US-Dollar an chinesischen Bestechungsgeldern gezahlt zu haben
FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde beschuldigt, 40 Millionen US-Dollar (36,86 Millionen Euro) an Bestechungsgeldern an einen oder mehrere chinesische Beamte weitergeleitet zu haben, um Vermögenswerte im Zusammenhang mit seinem Kryptowährungsgeschäft freizugeben.
In einer neu geschriebenen Anklageschrift, die am Dienstag, den 28. März, entsiegelt wurde, wurde die Anklage in Bezug auf einen Verstoß gegen die Anti-Korruptionsbestimmungen enthüllt, und sie bringt die Anzahl der Anklagen, mit denen der Gründer der Kryptowährungsplattform konfrontiert ist, auf 13.
Bankman-Fried wurde im Dezember auf den Bahamas verhaftet und in die Vereinigten Staaten gebracht, nachdem FTX Insolvenz angemeldet hatte, nachdem er einen Bank-Run auf die globale Kryptowährungsbörse angekündigt hatte.
Er ist mit einer persönlichen Anleihe in Höhe von 250 Millionen US-Dollar (230,37 Millionen Euro) frei geblieben, die es ihm ermöglicht, bei seinen Eltern in Kalifornien zu bleiben.
Er plädierte auf nicht schuldig in Bezug auf die Anklage, Investoren um Milliarden von Dollar betrogen zu haben, bevor sein Geschäft zusammenbrach.
Die Anklage enthält auch Formulierungen, aus denen hervorgeht, dass eine fünfte Verhaftung unmittelbar bevorstand, was US-Staatsanwalt Damian Williams wiederholt als laufende Untersuchung bezeichnet hat. Diese nicht identifizierte Person hat laut Anklageschrift an der Bestechungsverschwörung mit Bankman-Fried teilgenommen und „wird im südlichen Bezirk von New York verhaftet werden“.
Ein Sprecher der Anwälte von Bankman-Fried sagte der Associated Press am Dienstag, dass sie keinen Kommentar hätten.
Am Dienstag verbot ein Richter Bankman-Fried die Kommunikation mit aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern von FTX oder Alameda Research, seiner angeschlossenen Kryptowährungs-Hedgefonds-Handelsfirma.
Die Anordnung beschränkt Bankman-Fried auch auf einen Laptop und ein Telefon und verbietet ihm verschlüsselte Kommunikation oder andere Mobiltelefone, Computer oder „intelligente“ Geräte mit Internetzugang.
Bestechungsgelder zur Freigabe von Konten
Die angeblichen Bestechungsgelder stammten aus dem Betrieb von Alameda Research. In der Anklageschrift heißt es, dass die chinesischen Strafverfolgungsbehörden Anfang 2021 bestimmte Alameda-Kryptowährungshandelskonten mit Kryptowährung in Höhe von rund 1 Milliarde US-Dollar (0,92 Milliarden Euro) an zwei der größten Kryptowährungsbörsen Chinas eingefroren haben.
Bankman-Fried, 31, verstand, dass die Konten von den chinesischen Behörden im Rahmen einer laufenden Untersuchung einer bestimmten Alameda-Handelsgegenpartei eingefroren worden waren, heißt es in der Anklageschrift.
Nachdem Bankman-Fried mehrere Versuche über mehrere Monate hinweg gescheitert war, die Konten durch Methoden wie den Einsatz von Anwälten für Lobbyarbeit freizugeben, stimmte Bankman-Fried schließlich zu, ein Bestechungsgeld in Höhe von mehreren Millionen Dollar zu leiten, um zu versuchen, die Konten freizugeben, heißt es in der Anklageschrift.
Unter den gescheiterten Versuchen, so die Anklageschrift, eröffneten Bankman-Fried und andere, die er leitete, neue betrügerische Konten an den chinesischen Börsen, indem sie personenbezogene Daten mehrerer Personen verwendeten, die nicht mit FTX oder Alameda verbunden waren, um zu versuchen, Einfrierungsaufträge zu umgehen und Kryptowährung von eingefrorenen Konten auf die betrügerischen Konten zu verschieben.
Ein Teil der Bestechungszahlung der Kryptowährung wurde im November 2021 vom Haupthandelskonto von Alameda auf eine private Kryptowährungs-Wallet verschoben, und die eingefrorenen Konten wurden etwa zur gleichen Zeit freigegeben, heißt es in der Anklageschrift.
Nachdem Bankman-Fried die Bestätigung erhalten hatte, dass die Konten nicht eingefroren waren, genehmigte er die Überweisung von weiteren zehn Millionen Dollar in Kryptowährung, um das Bestechungsgeld zu vervollständigen, so die Anklageschrift.
Unter denen, die bereits in dem Fall angeklagt sind, ist Carolyn Ellison, die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda. Sie hat sich bereit erklärt, gegen Bankman-Fried auszusagen, ebenso wie zwei ehemalige FTX-Führungskräfte, die sich in Zusammenarbeit mit der Regierung schuldig bekannt haben.
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